Análisis de la Prueba del Delito Fuente en el Delito de Lavado de Activos en el Perú, 2020

Abstract

La tesis se plantea como objetivo: Analizar cuáles son las causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos en el Perú, 2020. Se desarrolló un estudio de tipo Cualitativo, Básico y no experimental, utilizando un diseño de teoría fundamentada y teoría narrativa. Se utilizó como técnica la entrevista. Los resultados obtenidos permiten concluir que: 1) Las principales causas que impiden probar el delito fuente en el delito de lavado de activos se encuentran: el desconocimiento de la naturaleza jurídica del delito fuente, la inobservancia del Principio de Imputación Necesaria, y la no aplicación del método de la prueba indiciaria. 2) El delito fuente es un elemento objetivo del delito de lavado de activos y que el delito de lavado de activos es autónomo. Para ello resulta de vital importancia conocer su conceptualización y denominación del delito fuente como elemento normativo del delito de lavado de activos. 3) La reconstrucción de los hechos de la imputación se debe realizar sobre la base de datos de la realidad, ya que a la postre establecerá los supuestos de la investigación del delito y adecuadamente fusionada con la calificación jurídica, regirán la etapa de investigación que permitirá la obtención de elementos de prueba respecto del delito fuente. 4) La aplicación de la prueba indiciaria se observa en la parte considerativa de la sentencia (en los motivos), en donde se identifica los hechos bases, los hechos indiciados e inferencia, labor que realizaron los jueces que conformaron los juzgados colegiados; por lo que se desprende que los jueces penales tienen claro que para probar el delito de lavado de activos y cada uno de sus elementos objetivos, así como el delito fuente en especial se debe utilizar el método de la prueba indiciaria.